ZZZiS-S-2014-04-25 Notatka

Spotkanie zespołów: zjazdowego i statutowo-strategicznego (notatka)

25 kwietnia 2014 r., BZG PTI, ul. Puławska 39a, Warszawa

Obecni:

Janusz Dorożyński (przewodniczący), Krystyna Pełka-Kamińska, Beata Ostrowska, Anna Beata Kwiatkowska, Ewa Mizerska, Jerzy Nowak, Zenon Sosnowski (od 18:30)

Przebieg spotkania:

Przedstawienie celu spotkania i przyjęcie jego planu. Plan w postaci zamieszczonej na wiki przyjęto bez zmian.

Ad. 1. Sprawy organizacyjne, w tym kwestia zapotrzebowania na noclegi

• DG nie zgłosiła problemów organizacyjnych
• Oszacowano na maks. 20 tys. zł potencjalny koszt w przypadku zapotrzebowania przez wszystkich delegatów, jest to jednak mało prawdopodobne
• Ustalono propozycję dla ZG na jutrzejsze posiedzenie zasad zgłoszeń zapotrzebowania na noclegi i zwrotu kosztów dla delegatów:
  • Wysłanie informacji do delegatów do 30 kwietnia
  • Termin zwrotnego przysłania zgłoszeń 7 maja br.
  • Możliwość opłaty dwóch noclegów.
  • Zwrot kosztów biletów przejazdu pociągiem pospiesznym II klasy PKP, TLK, InterCity lub Polski Bus i inne (w tym samolot pod warunkiem porównywalnych cen);
  • W przypadku przyjazdu samochodem osobowym zwrot kosztów dojazdu w zależności od ilości kilometrów w wysokości 0,55 PLN/1 km;
  • Zwrotu kosztów wg faktury za wynajem BUS-a w przypadku przejazdu powyżej 5 osób;
• Ustalono, że należy uzupełnić w kalendarium kwestię końcowego terminu składania odwołań do zjazdu – na 15 maja br., zostanie to przedstawione na jutrzejszym posiedzeniu
• Przewodniczący omówił sprawę komisarza wyborczego koła rzeszowskiego – ze względu na brak kontaktu z przewodniczącym koła T. Pardelą uzyskał zgodę członka zarządu koła J. Jamińskiego na powołanie go na komisarza – zostanie to postawione na jutrzejszym posiedzeniu ZG

Ad. 2. Przedstawienie rozmów nt. głosowania elektronicznego z prezesem firmy obsługującej głosowanie

• Przewodniczący umówił uzyskane w korespondencji mejlowej i rozmowach telefonicznych z prezesem firmy UnivComp Janem Matykiewiczem wyjaśnienia kwestii związanych z głosowaniem elektronicznym na zjeździe (podsumowanie i ustalenie podano po konkretnej kwestii tekstem wyróżnionym kursywą):
  • Czy raport z głosowania tajnego zawiera liczbę głosów z przycisków D lub E lub F? (jeśli tak, to będzie się je traktowało jako nieważne - jest standardowy przypadek w głosowaniach – zarówno świadomy jak i niezamierzony)

    Będzie możliwość wskazania w raporcie liczby głosów z przycisków D/E/F

  • Czy dostawca rozwiązania jest gotów dostarczyć:

    -- (może być po zakończeniu zjazdu) fotografie paneli z wynikami głosowań jawnych?

    -- instrukcję z posługiwania się systemem?

  Fotografie nie, instrukcje zostały dostarczone w trakcie wyjaśnień

  • Czy jest możliwość przekazania do prezydium oprócz wydruku wyników głosowania tajnego również tych danych w pliku csv?

    Nie, wymagałoby to modyfikacji oprogramowania

  • Jaki jest standard kodowanie transmisji?

    Nie jest ujawniany

  • Czy rozwiązanie posiada certyfikat/akredytację lub inny tego typu dokument?

    Nie

  • Sprawa prawomocności i niepodważalności zastosowania takiego sposobu głosowania - statut PTI nie przewiduje takiej formy, jakie są precedensy/umocowania prawne znane z praktyki dostawcy?

    Dany sposób obsługi głosowań nigdy nie był zakwestionowany

• Ponadto w sprawie oceny prawnej takiego sposobu głosowania uzyskano pozytywną opinię prawną naszej kancelarii prawnej
• Materiały z ustaleń, instrukcje, opinia prawna są załączone do niniejszej notatki

Ad. 3. Propozycje zmiany statutu i relacja z konsultacji z nadzorem - sugestie trybu dalszych konsultacji

• Przewodniczący przedstawił konsultacje propozycji zmian statutu w urzędzie nadzoru – ogólnie propozycje były ocenione jako niekontrowersyjne poza kwestią skrócenia kadencji delegatów, ponadto jako niekonieczne praktyczne oceniono propozycję wprowadzenia limitu kadencji wiceprezesów; co do samych konsultacji, to przekazano opinię, że najlepszym materiałem do oceny jest tekst jednolity
• Następnie punkt po punkcie rozważono propozycje zapisane na stronie zmian statutu (stan na moment przeglądu) ze sformułowaniem opinii zespołu (będzie wpisana na stronie z datą zebrania)

Ustalenia

Doprecyzowanie (uproszczenie) zasady klucza wyborczego większość obecnych jest za, przeciw Jerzy Nowak Funkcja sekretarza generalnego różnica zdań Zarząd Koła - zmiana art. 37.7 za - ograniczenie do dwóch kadencji dla przew. koła Zmiana dotycząca klucza wyborczego - par. 13 ust. 8 statutu wszyscy za Wprowadzenie regulacji dot. danych osobowych za po zmianach [wykreślono zapis o katalogu danych udostępnianych publicznie] Sądy koleżeńskie - likwidacja za, Ewa Mizerska wstrzymuje się; koniecznie określenie przeniesienia kompetencji do ZG Sądy koleżeńskie - doprecyzowanie statutu [ze względu na poprzednie ustalenie tu n/d] Usunięcie kolizji uprawnień Rady Naukowej i ZG - par. 25 ust. 5 za + uzupełnić jawnie statut o kadencyjność RN Obowiązki członka zw. - § 10 punkt 3 statutu za + poprawić p. 4 (tylko „może zmienić”) Skreślenia członków bez przynależności do jakiekolwiek oddziału przez ZG w związku z poprzednim ustaleniem bezprzedmiotowe Prawomocność posiedzeń ZG za Czas trwania kadencji delegatów przegłosowane utrzymanie dotychczasowego zapisu Składka członków honorowych wszyscy przeciw Cele Towarzystwa - art. 7 wszyscy za Zmiany do art.10 za wszyscy, p. 1 wykreślony Zjazd Delegatów - art. 13 za , 1 wstrzymuje się (Z. Sosnowski – przy uzgodnieniu notatki dodał zapis: jednak będę przeciw, nie widziałem takiego zapisu w żadnym statucie, grozi przeregulowanie) dodać przepis dot. delegatów rezerwowych - do ¼ przysługującej liczby Władze naczelne PTI - art. 16 dopisać pkt. 6 - Członkowie władz naczelnych wykonują swój mandat osobiście ad pkt. 2 - kwestia ustalenia długości kadencji: czy długość kadencji tj. 3 lata ma charakter stały czy też liczona jest od wyboru nowego ZG na 3 lata; w przypadku stałej długości kadencji może zajść przypadek wyboru nowego ZG np. na jeden rok - taka sytuacja miała swego czasu miejsce w SEP, gdzie obowiązuje sztywna długość kadencji, osobiście optuje za wariantem sejmowym tj liczymy czas trwania kadencji od wyboru ZG Nowak Jerzy Stanisław (dyskusja) 17:40, 20 kwi 2014 (CEST) dopisanie p. 6 - wszyscy za kadencja: utrzymanie dotychczasowych zapisów – 1 przeciw , 2 wstrz., reszta za, przy uzgadnianiu notatki Z. Sosnowski dodał zapis: „akademickim” – sztywne kadencje 3 letnie (bez zaliczania niepełnych kadencji do limitu 2 kadencji dla prezesów Władze naczelne PTI - art. 16.3 za - skreślenie zapisu ", z wyjątkiem przypadków wymienionych w Statucie." za - "ograniczyć prawo zgłaszania kandydatów do delegatów i zaproszonych gości-członków PTI, a więc osób z głosem stanowiącym i doradczym" Uzupełnienie składu władz - art. 18 za Zarząd Główny PTI - art. 19 punkt 5.t - dopisać: "...w drodze uchwały." kompromisowo nie wprowadzamy kadencyjności dla wice, ale rozszerzany (przywracamy) dwie kadencje dla prezesów oddziałów i kół Dyrektor Generalny PTI art. 20 usuwamy ze statutu Prezydium ZG - art.22 za Władze Oddziału PTI - art. 28 za przy 1 wstrzymującym się (Z. Sosnowski – przy uzgodnieniu notatki dodał zapis: jednak będę przeciw, nie widziałem takiego zapisu w żadnym statucie, grozi przeregulowanie) Dodanie zapisu w par. 7 i 8 za

• Nie ustalono stanowiska ws. przywrócenia funkcji sekretarza generalnego (z punktu widzenia terminologicznego Ewa Mizerska wyraziła opinię, że jest to nazwa politycznie niepoprawna) oraz w kwestii wskazania z uchwały zjazdowej nt. modelu zarządzania – sprawy te będą postawione na jutrzejszym zarządzie
• Omówiono trzy propozycje zapytań do zjazdu sformułowane przez kol. Grzegorza Plucińskiego – uznano, że nie ma podstaw aby zajął się tym zjazd

Ad. 4 Stan aktywności na wiki zjazdowej

• Przewodniczący poinformował o założeniu 22 kwietnia en blok wszystkim delegatom kont na wiki zjazdowej i wskazał niską dotychczasową aktywność na wiki zjazdowej osób, które już konto miały.

Ad. 5. Przegląd strategii

• Przewodniczący przedstawił tryb prac nad przeglądem strategii – został przygotowany plik przeglądowy z tekstem aktualnej strategii, każdy członek zespołów do końca dnia w poniedziałek 28 kwietnia br. przepracuje ten plik wstawiając w nim komentarze/oceny, np. „niepotrzebne”, „do utrzymania”, itd. – pliki te zostaną następnie scalone, i na tej podstawie zostanie opracowana propozycja nowej, mocno odchudzonej strategii
• Ponadto przewodniczący przekazał, że na posiedzeniu prezydium mającym miejsce bezpośrednio przed zebraniem zespołów również wskazano na konieczność odchudzenia strategii oraz ustalono propozycję połączenia strategii i zjazdowej uchwały programowej (jako rozdziału kilku – trzech, maksymalnie czterech – kierunków działania PTI, w tym kierunku certyfikacji zawodowej informatyków związanego z ERK, a nie koncepcją EUCIP

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski

• Nie było zgłoszeń

Na tym spotkanie zakończono.

Załączniki:

1. Plik <Głosowanie elektroniczne.zip> - zawartość:
   • (01)(2014-04-07)Obsługa głosowań na zjeździe PTI.txt
   • (02'0)(2014-04-07)FW Obsługa głosowań na zjeździe PTI.txt
   • (02'1)wyjaśnienia PTI.docx
   • (02'2)instrukcja głosowania 1.doc
   • (02'3)System obsługi WZA[1].doc
   • (02'4)T.E UnivComp Urząd Patentowy.pdf
   • (10)(2014-04-07)System do głosowania.txt
   • (11)Re System do głosowania.txt

Notatkę sporządził: J. Dorożyński Uzgodnienie: obecni na spotkaniu członkowie zespołów

Za zgodność: Janusz Dorożyński, przewodniczący zespołów

Plik źródłowy z notatką