ZZZiS-S-2014-04-25 Notatka
Spotkanie zespołów: zjazdowego i statutowo-strategicznego (notatka)
25 kwietnia 2014 r., BZG PTI, ul. Puławska 39a, Warszawa
Obecni:
Janusz Dorożyński (przewodniczący), Krystyna Pełka-Kamińska, Beata Ostrowska, Anna Beata Kwiatkowska, Ewa Mizerska, Jerzy Nowak, Zenon Sosnowski (od 18:30)
Przebieg spotkania:
Przedstawienie celu spotkania i przyjęcie jego planu. Plan w postaci zamieszczonej na wiki przyjęto bez zmian.
Ad. 1. Sprawy organizacyjne, w tym kwestia zapotrzebowania na noclegi
- DG nie zgłosiła problemów organizacyjnych
- Oszacowano na maks. 20 tys. zł potencjalny koszt w przypadku zapotrzebowania przez wszystkich delegatów, jest to jednak mało prawdopodobne
- Ustalono propozycję dla ZG na jutrzejsze posiedzenie zasad zgłoszeń zapotrzebowania na noclegi i zwrotu kosztów dla delegatów:
- Wysłanie informacji do delegatów do 30 kwietnia
- Termin zwrotnego przysłania zgłoszeń 7 maja br.
- Możliwość opłaty dwóch noclegów.
- Zwrot kosztów biletów przejazdu pociągiem pospiesznym II klasy PKP, TLK, InterCity lub Polski Bus i inne (w tym samolot pod warunkiem porównywalnych cen);
- W przypadku przyjazdu samochodem osobowym zwrot kosztów dojazdu w zależności od ilości kilometrów w wysokości 0,55 PLN/1 km;
- Zwrotu kosztów wg faktury za wynajem BUS-a w przypadku przejazdu powyżej 5 osób;
- Ustalono, że należy uzupełnić w kalendarium kwestię końcowego terminu składania odwołań do zjazdu – na 15 maja br., zostanie to przedstawione na jutrzejszym posiedzeniu
- Przewodniczący omówił sprawę komisarza wyborczego koła rzeszowskiego – ze względu na brak kontaktu z przewodniczącym koła T. Pardelą uzyskał zgodę członka zarządu koła J. Jamińskiego na powołanie go na komisarza – zostanie to postawione na jutrzejszym posiedzeniu ZG
Ad. 2. Przedstawienie rozmów nt. głosowania elektronicznego z prezesem firmy obsługującej głosowanie
- Przewodniczący umówił uzyskane w korespondencji mejlowej i rozmowach telefonicznych z prezesem firmy UnivComp Janem Matykiewiczem wyjaśnienia kwestii związanych z głosowaniem elektronicznym na zjeździe (podsumowanie i ustalenie podano po konkretnej kwestii tekstem wyróżnionym kursywą):
- Czy raport z głosowania tajnego zawiera liczbę głosów z przycisków D lub E lub F? (jeśli tak, to będzie się je traktowało jako nieważne - jest standardowy przypadek w głosowaniach – zarówno świadomy jak i niezamierzony)
- Będzie możliwość wskazania w raporcie liczby głosów z przycisków D/E/F
- Czy dostawca rozwiązania jest gotów dostarczyć:
- -- (może być po zakończeniu zjazdu) fotografie paneli z wynikami głosowań jawnych?
- -- instrukcję z posługiwania się systemem?
- Fotografie nie, instrukcje zostały dostarczone w trakcie wyjaśnień
- Czy jest możliwość przekazania do prezydium oprócz wydruku wyników głosowania tajnego również tych danych w pliku csv?
- Nie, wymagałoby to modyfikacji oprogramowania
- Jaki jest standard kodowanie transmisji?
- Nie jest ujawniany
- Czy rozwiązanie posiada certyfikat/akredytację lub inny tego typu dokument?
- Nie
- Sprawa prawomocności i niepodważalności zastosowania takiego sposobu głosowania - statut PTI nie przewiduje takiej formy, jakie są precedensy/umocowania prawne znane z praktyki dostawcy?
- Dany sposób obsługi głosowań nigdy nie był zakwestionowany
- Czy raport z głosowania tajnego zawiera liczbę głosów z przycisków D lub E lub F? (jeśli tak, to będzie się je traktowało jako nieważne - jest standardowy przypadek w głosowaniach – zarówno świadomy jak i niezamierzony)
- Ponadto w sprawie oceny prawnej takiego sposobu głosowania uzyskano pozytywną opinię prawną naszej kancelarii prawnej
- Materiały z ustaleń, instrukcje, opinia prawna są załączone do niniejszej notatki
Ad. 3. Propozycje zmiany statutu i relacja z konsultacji z nadzorem - sugestie trybu dalszych konsultacji
- Przewodniczący przedstawił konsultacje propozycji zmian statutu w urzędzie nadzoru – ogólnie propozycje były ocenione jako niekontrowersyjne poza kwestią skrócenia kadencji delegatów, ponadto jako niekonieczne praktyczne oceniono propozycję wprowadzenia limitu kadencji wiceprezesów; co do samych konsultacji, to przekazano opinię, że najlepszym materiałem do oceny jest tekst jednolity
- Następnie punkt po punkcie rozważono propozycje zapisane na stronie zmian statutu (stan na moment przeglądu) ze sformułowaniem opinii zespołu (będzie wpisana na stronie z datą zebrania)
Ustalenia |
---|
|
- Nie ustalono stanowiska ws. przywrócenia funkcji sekretarza generalnego (z punktu widzenia terminologicznego Ewa Mizerska wyraziła opinię, że jest to nazwa politycznie niepoprawna) oraz w kwestii wskazania z uchwały zjazdowej nt. modelu zarządzania – sprawy te będą postawione na jutrzejszym zarządzie
- Omówiono trzy propozycje zapytań do zjazdu sformułowane przez kol. Grzegorza Plucińskiego – uznano, że nie ma podstaw aby zajął się tym zjazd
Ad. 4 Stan aktywności na wiki zjazdowej
- Przewodniczący poinformował o założeniu 22 kwietnia en blok wszystkim delegatom kont na wiki zjazdowej i wskazał niską dotychczasową aktywność na wiki zjazdowej osób, które już konto miały.
Ad. 5. Przegląd strategii
- Przewodniczący przedstawił tryb prac nad przeglądem strategii – został przygotowany plik przeglądowy z tekstem aktualnej strategii, każdy członek zespołów do końca dnia w poniedziałek 28 kwietnia br. przepracuje ten plik wstawiając w nim komentarze/oceny, np. „niepotrzebne”, „do utrzymania”, itd. – pliki te zostaną następnie scalone, i na tej podstawie zostanie opracowana propozycja nowej, mocno odchudzonej strategii
- Ponadto przewodniczący przekazał, że na posiedzeniu prezydium mającym miejsce bezpośrednio przed zebraniem zespołów również wskazano na konieczność odchudzenia strategii oraz ustalono propozycję połączenia strategii i zjazdowej uchwały programowej (jako rozdziału kilku – trzech, maksymalnie czterech – kierunków działania PTI, w tym kierunku certyfikacji zawodowej informatyków związanego z ERK, a nie koncepcją EUCIP
Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski
- Nie było zgłoszeń
Na tym spotkanie zakończono.
Załączniki:
- Plik <Głosowanie elektroniczne.zip> - zawartość:
- (01)(2014-04-07)Obsługa głosowań na zjeździe PTI.txt
- (02'0)(2014-04-07)FW Obsługa głosowań na zjeździe PTI.txt
- (02'1)wyjaśnienia PTI.docx
- (02'2)instrukcja głosowania 1.doc
- (02'3)System obsługi WZA[1].doc
- (02'4)T.E UnivComp Urząd Patentowy.pdf
- (10)(2014-04-07)System do głosowania.txt
- (11)Re System do głosowania.txt
Notatkę sporządził: J. Dorożyński
Uzgodnienie: obecni na spotkaniu członkowie zespołów
Za zgodność: Janusz Dorożyński, przewodniczący zespołów